Με την εξέλιξη του Διαδικτύου και των υπηρεσιών που προσφέρουν οι άνθρωποι και οι εταιρείες σε απευθείας σύνδεση, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος έκθεσης σε απατεώνες, λεηλατητές και άλλους τρίτους που δεν έχουν το καλύτερο συμφέρον της εταιρείας σας στην καρδιά.

Λόγω αυτών των κινδύνων, η δυνατότητα αποθήκευσης πληροφοριών σχετικά με τους πελάτες σας και επαλήθευσης της εγκυρότητάς τους είναι πολύ σημαντική. Δραστηριότητες που περιλαμβάνουν χειραγώγηση της αγοράς, εμπόριο παράνομων αγαθών, δωροδοκία δημόσιων κονδυλίων, φοροδιαφυγή κ.λπ. καλύπτονται από τους κανονισμούς AML.

Στο παρελθόν, η διαδικασία εύρεσης πιθανών υπερισχύοντων χρημάτων ήταν μια διαδικασία με αργούς ρυθμούς που περιλάμβανε χειρωνακτικά αναζήτηση σε τόνους χαρτιών και φακέλων. Ακόμα και μετά τη διεξαγωγή της διαδικασίας αναζήτησης, θα εξακολουθείτε να έχετε προβλήματα όταν συλλέγουμε αντικειμενικές και ακριβείς πληροφορίες.

Ευτυχώς, μπορείτε τώρα να χρησιμοποιήσετε εξειδικευμένο λογισμικό που σας επιτρέπει να εξορθολογίζετε εύκολα τη διαδικασία έρευνας πιθανών ξεπλύνοντων χρημάτων. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες.

5 λογισμικό καταπολέμησης του ξεπλύματος χρημάτων για την ειρήνη του μυαλού

Περικυκλώ

Το Encompass είναι ένα μεγάλο λογισμικό AML που σας επιτρέπει να διαχειριστείτε πλήρως την επιχείρησή σας αποθηκεύοντας δεδομένα σε προσιτή και ασφαλή τοποθεσία και να αυτοματοποιήσετε διαφορετικές πτυχές των εργασιών μονότονου τύπου της πρακτικής σας.

Η διαδικασία αυτοματοποίησης γίνεται με διαδικασίες CDD (Due Due Diligence) και EDD (Enhanced Due Diligence).

Η εξομάλυνση αυτών των πτυχών της πρακτικής σας είναι εξαιρετικά χρήσιμη, καθώς σας επιτρέπει να εστιάζετε σε πιο ευαίσθητα θέματα, ενώ ταυτόχρονα έχετε χρόνο να αναλύσετε τα αποτελέσματα των δεδομένων σας. Αυτός ο τύπος λογισμικού προσφέρει λεπτομερείς πληροφορίες συνδέοντας σε διάφορες βάσεις δεδομένων πελατών που επικεντρώνονται στο συγκεκριμένο έργο.

Το Encompass διαθέτει μια πολύ έξυπνη διεπαφή χρήστη που σας προσφέρει γρήγορη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες αυτοματισμού, πηγές δεδομένων, αναζητήσεις και μπορεί ακόμη και να παρακολουθεί τις τρέχουσες ροές δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Αυτό το λογισμικό προσφέρει τη βέλτιστη προστασία από τους κινδύνους που θέτουν οι κανονισμοί, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ταυτόχρονης επαλήθευσης των πληροφοριών των πελατών, της ανακαλύψεως των προηγούμενων πραγματικών δικαιούχων, της προβολής προβλημάτων και την πραγματοποίηση ελέγχων από τα μέσα ενημέρωσης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Encompass για να δείτε όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα σχετικά με συγκεκριμένους πελάτες σε ένα απλό αρχείο. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσετε τον κίνδυνο που συνεπάγεται κάθε πελάτης, να εφαρμόσετε αξιολογήσεις κινδύνου και επίσης να συγκρίνετε τους κινδύνους για τη συμμόρφωση με την AML / CTF. Το Encompass API μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί στο σύστημα AML και σας επιτρέπει να αυτοματοποιήσετε εύκολα οποιαδήποτε διαδικασία.

Τα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά του Encompass περιλαμβάνουν:

• Πρόσβαση σε παγκόσμια εταιρικά μητρώα
• Ηλεκτρονική επαλήθευση ταυτότητας
• Αυτοματοποιημένη ανακάλυψη UBOs
• Αυτοματοποιημένος έλεγχος ατόμων σε σύγκριση με τα δεδομένα των κυρώσεων PEP
• Μπορεί να αποθηκεύσει αυτόματα τους αρνητικούς ελέγχους αποτελεσμάτων και χρησιμοποιεί το AI για να σας δείξει γρήγορα αποτελέσματα
• Συνεχής παρακολούθηση των προφίλ του πελάτη σας
• Ικανότητα να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη διαδρομή ελέγχου για κάθε ενέργεια που εκτελείται

Δοκιμάστε το περιβάλλον

-